银行业再次受到打击:第二次诈骗为3,695千万卢比;罗托马克的启动子被探测

在Nirav Modi-PNB骗局发生后的几天,银行业又受到了Rotomac笔发起人Vikram Kothari的重创,据称从银行骗取了3695亿卢比,促使中央调查机构对案件进行了登记,质询,并在今天的坎普尔场所进行了搜身。

中央调查局(CBI)和执法局(ED)已经在调查旁遮普国家银行(Punjab National Bank)对亿万富翁钻石商Nirav Modi和一家珠宝公司的两项投诉,这些指控指控了价值约1,140亿卢比的欺诈性交易。

Rotomac案中涉及的银行,CBI和ED分别进行了登记,拖欠贷款额在括号中为Baroda银行(456.53千万卢比),印度银行(754.77千万卢比),Bank CBI称,马哈拉施特拉邦(49.82千万卢比),阿拉哈巴德银行(330.68千万卢比),东方商业银行(97.47千万卢比),印度海外银行(771.07千万卢比)和印度联合银行(458.95千万卢比)。

它声称,被告骗取了七家银行的财团,诱骗了银行贷款,总额为291.9亿卢比,没有利息和银行费用,总未偿金额以及负债合计为369.5亿卢比。

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该消息震惊了股市,联合银行股价下跌了8.50%,其次是Baroda银行,其股价下跌了5.48%。印度银行的股票下跌4.07%,其次是阿拉哈巴德银行(3.45%),东方商业银行(1.80%),马哈拉施特拉邦银行(1.25%)和印度海外银行(0.60%)。

CBI案是在收到Baroda银行的投诉后进行注册的,并指定了位于坎普的Rotomac Global Pvt Limited,其董事Vikram Kothari,其妻子Sadhana Kothari,其儿子Rahul Kothari和unknwon银行官员。

根据《印度刑法典》(IPC)的有关欺诈和伪造以及《防止腐败法》的各个部分进行了预订。案件登记后,CBI立即在坎普尔的三个地点进行了搜查,其中包括Kothari的住所和办公场所。

一位CBI发言人说,该机构正在质问其妻子和儿子Kothari。在一项同时行动中,负责财政部工作的调查单位教育署也登记了一起指控洗劫罗托马克笔筒发起人的案子,该案的被告人与联邦调查局的指控相同。

两周前涉及Nirav Modi的骗局浮出水面,震撼了银行业,对diamantaire及其叔叔Mehul Choksi的镇压今天继续进行,ED扣押了价值22,000万卢比的珠宝,IT部门附有7处房产,以及CBI烧烤他公司的四位高管。

中央警戒专员K V Chowdary也采取行动,与旁遮普国家银行和财政部的官员会面,涉及这笔1,140亿卢比的欺诈案。ED负责人Karnal Singh飞往孟买,审查与PNB欺诈有关的调查。由于查获了价值22,000万卢比的珠宝,查获的宝石和珠宝的总价值达到了5671千万卢比。

该调查机构还在孟买,浦那,奥兰加巴德,塔那,加尔各答,德里,查Jam,勒克瑙,班加罗尔和苏拉特等其他城市的38个其他地点进行了搜索。

作为多机构调查的一部分,所得税部门今天将孟买的Gitanjali集团及其发起人Mehul Choksi的七个财产附于孟买。

CBI今天对Modi的Fire Star Diamonds总裁(财务)Vipul Ambani,除了Saurabh Sharma和Subhash Parab之外,询问了Ravi Gupta,其首席财务办公室。Ambani被认为是已故实业家Dhirubhai Ambani的亲戚。

CBI发言人说,PNB的布雷迪路支行今天清晨被短暂封死,以防止任何“可能的篡改”,并于当天晚些时候被封闭。他们说,调查机构还开始审讯其他13个PNB,包括总经理级官员。

CBI官员说,该机构仍在对已退休的被捕银行官员Gokulnath Shetty和该银行的单一窗口运营商Manoj Kharat以及Nirav Modi公司的签约人Hemant Bhat提出质疑,以查明涉嫌诈骗的确切规模。 。
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