Rotomac银行欺诈:I-T部门附加11个银行帐户

在CBI和ED之后,所得税部已对Rotomac团体及其发起人采取了行动。官员今天说,将对涉嫌对他们进行的逃税调查附加11个银行帐户。

昨晚在北方邦的各个银行分支机构中存放了帐户。

官员们说,已经采取了临时扣押行动,以“追回未偿还的税收需求”,据悉这笔款项约为8.5亿卢比。

他们说,该部门于去年一月附加了该集团的三个银行帐户。

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CBI和执法局正在对这家位于坎普尔的集团进行调查,涉及由七家银行组成的财团提供的3,695千万卢比的银行贷款欺诈。

昨日,CBI收到了Baroda银行的投诉,针对Rotomac Global Pvt Limited,其董事Vikram Kothari,其妻子Sadhana Kothari和其儿子Rahul Kothari,以及身份不明的银行官员提起了刑事诉讼,并对他们进行了突袭。

CBI官员说,在Baroda银行的投诉中称,密谋者欺诈了一个银行贷款财团,总额为3695亿卢比,其中包括利息部分。

涉及的主要金额为291.9亿卢比。教育署其后就他们的洗钱案进行了登记。

ED将调查涉嫌欺诈的银行资金是否被清洗,被告随后将这些犯罪所得用于制造非法资产和黑钱。

这是继亿万富翁珠宝设计师尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)和他的叔叔Mehul Choksi(其是Gitanjali集团公司的发起人)所犯下的惊人的1,140亿卢比欺诈之后的第二次重大金融骗局。
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