安加迪亚案:教育署,税务及海关部门进一步调查

货物和服务税(GST)和中央消费税部门的团队现在已将针对安加迪亚斯人的案件移交给执法局,所得税和海关总署进行进一步调查。

早些时候,来自商品及服务税和中央消费税部门的官员团队对多个“游击队”进行了突袭。孟买的珠宝商和珠宝商严重打击逃税行为。

安加迪亚斯是钻石和珠宝贸易商用来逃税的非正式快递和银行服务。它们最大程度地保密,主要是在商人和珠宝商之间作为转移钻石,宝石,珠宝和现金的渠道。

GST和中央消费税部门的官员发现,印度货币有4千万卢比现金,外币有600万卢比,突袭时有1,000多个包裹。

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突击行动中发现的现金和金条的详细信息已与所得税,海关和执法局共享。

GST部门的一位消息人士告诉Moneycontrol:从古吉拉特邦到马哈拉施特拉邦,流通着大量货币,这是一个令人严重关切的问题。我们已将此案移交给其他调查机构。

尽管一些安加迪亚商人在突袭后出示了适当的文件并放行了包裹,但大多数包裹仍在商品及服务税部门内。

消费税部门表示,除非缴纳所有税款,否则不会释放包裹。

由商务部成立的宝石与珠宝出口促进委员会(GJEPC)成员尚未准备好为包裹支付税款。

接近开发的另一位消息人士告诉Moneycontrol:GST部门已准备好进行合作。他们甚至在不到24小时的时间内释放了已缴纳关税的包裹。但是,GJEPC尚未准备好支付适当的税款。现在,他们声称这些钻石仅用于工作,但无法显示相关证明文件。

GST官员估计,通过安加迪亚路线逃税的价值超过30亿卢比。该部门已从孟买中央火车站预订了200多名印度裔操作员。

同样,在接下来的几个月中,GST部门将加大执法力度,因为某些部门正在收取GST,而不是向该部门付款。

GST部门收到了来自各个机构的报酬,称安加迪亚斯在取消货币化后变得活跃起来。

操作方式

孟买钻石贸易商将未加工的钻石运往苏拉特,经过抛光和精加工后再带回孟买。Angadia企业依靠相互信任来运作,因此政府无法追踪他们必须缴纳的税款。安加迪亚人同时充当银行和快递服务。

取消货币化后,政府和调查机构的印象是安加迪亚斯将倒闭。扎韦里集市的安加迪亚中心??? 亚洲最大的金银市场被关闭了近一个月,但一个月后恢复了运作。他们的主要市场是孟买,斋浦尔,加尔各答和苏拉特。仅在孟买,就有500多个阿纳加迪亚运营商。

这是调查机构突袭安加迪亚人的第三次事件。在2008年和2013年早些时候,所得税部门和国家调查局的官员在其住所进行了突袭。
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